Ужесточение финансового контроля: изменились правила оборота наличных и безналичных расчетов

Ужесточение финансового контроля: изменились правила оборота наличных и безналичных расчетов

  С 10 января изменились правила оборота наличных и безналичных расчетов. 

  Под особый контроль Росфинмониторинга попали следующие операции: 

  1. Любые операции снятия и зачисления на счет организаций и компаний сумм свыше 600 тысяч рублей;

 2. Сделки с недвижимостью - свыше 3-х миллионов рублей. Теперь банки обязаны отслеживать все расчеты по таким сделкам и передавать эту информацию в Росфинмониторинг. Причем под контроль попадут как безналичные переводы, так и наличные денежные средства, закладываемые в ячейку. Это позволит бороться с уклонением от уплаты налогов, когда в договоре купли-продажи указывается одна цена, а фактически квартира продается по другой, намного больше;

 3. Почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей;

 4. Снятие наличных, зачисленных в качестве аванса на баланс мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей. ⠀

  Но есть и хорошие новости, Росфинмониторинг больше не будет контролировать: 

 1. Перевод денежных средств за границу на счёт (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счёта (вклада), открытого на анонимного владельца. 

 2. Обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого; ⠀

 Цель изменений - устранить «лайфхаки» и лазейки для компаний с «серой» бухгалтерией. 

 В скором времени все операции будут переведены в онлайн, ведь их проще контролировать и выявлять «схемы уклонения от уплаты налогов».

Консультация

Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных
Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных